新聞中心

首頁(yè)

公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

時(shí)間:

2019-01-09

瀏覽量：

瀏覽量： 37

2012年7月25日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，其中董事鐘婉珍女士、獨(dú)立董事姚先國(guó)先生以通訊方式參與表決，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事陳堯根先生主持。本次會(huì)議主要審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于使用自有資金收購(gòu)浙江泰司特生物技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資額度及使用超募資金補(bǔ)充募投項(xiàng)目資金缺口的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于制訂公司未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等九項(xiàng)議案。